2 августа 2023. Сотрудники МВД Ставрополья совместно с коллегами из МВД и ФСБ России пресекли серию мошенничеств с криптовалютой. В преступлении подозреваются руководители и работники коммерческой организации, которая функционировала в Москве, передает ИА Stavropol.Media со ссылкой на ведомство края.
По версии следствия, злоумышленники организовали работу колл-центра в одном из офисов в "Москва-Сити". Они искали граждан, которые хотели вложить деньги в криптовалюту. Для этого клиентам предлагали перевести сумму в рублях по реквизитам банковской карты.
При этом для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Республики Молдова, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь.
Сотрудникам МВД удалось восстановить личности подозреваемых и задержать их при поддержке сотрудников Росгвардии. В офисе и жилищах злоумышленников провели обыски.
Обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — рассказала Ирина Волк.
Следователь МВД Ставрополья предъявил участникам группы обвинения. В отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двоих — в виде запрета определенных действий.
Проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, которые были совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 млн рублей. Ход расследования контролируется руководством Следственного департамента МВД России, — сообщила Ирина Волк.