5 октября. Кредитные организации ужесточили проверку отдельных видов финансовых операций. Теперь банки будут тщательнее анализировать определенные категории транзакций, пишет DEITA.RU. В перечень повышенного внимания вошли:
Если банки выявляют подозрительные операции, банки могут временно приостанавливать проведение транзакций, устанавливать ограничения на снятие наличных (до 50 000 рублей в сутки), запрашивать документальное подтверждение источников средств.
Клиентам в таких случаях потребуется предоставить разъяснения о происхождении денег и целях их использования.
Наиболее пристальный мониторинг будет применяться к операциям инвесторов в цифровые активы, которым сложнее подтвердить легальность происхождения средств.