На Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении участников преступного сообщества. Подозреваемые похитили более 7,7 млн рублей у 20 граждан, передает ИА Stavropol.Media со ссылкой на МВД Ставрополья.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что в течение года фигуранты уголовного дела в составе преступного сообщества под предлогом обучения торгам на биржевых платформах через брокера путем обмана похитили денежные средства 20 граждан на общую сумму более 7,7 млн рублей. Кроме этого один из участников подозревается в совершении мошенничества в отношении еще одного потерпевшего на сумму в размере порядка 500 тысяч рублей, — рассказали в краевом МВД.
В ходе расследования установлено, что преступное сообщество подразделялось на три организованные группы: "кол-центр", "менеджеры по обучению" и "группа обналичивания и технологического обеспечения". Территориально они располагались на территориях Оренбурга, Краснодара и Казани.
Согласно распределенным ролям злоумышленники обзванивали граждан и сообщали ложную информацию о том, что при приобретении продуктов питания они выигрывают сертификат на бесплатное обучение по торговле на биржевом рынке. Получив согласие, они передавали данные организатору и затем подключалось уже второе звено, участники которого непосредственно проводили обучение граждан финансовой грамотности, а после убеждали перевести денежные средства якобы для начала торгов. Третья группа занималась ведением интернет-сайта, формированием криптокошельков и ложных счетов и сумм в личных кабинетах граждан, а также обналичиванием денег.
По ходатайству следователя семеро участников заключены под стражу, одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания организатора преступного сообщества и других участников.
