В разглашении банковской тайны подозревают экс-руководительницу офиса финансовой организации на Ставрополье. Следователи считают, что женщина в марте и апреле 2023 года рассказала мужу о наличии и движении денег на счете одной из компаний, а также об ограничениях по коммерческой деятельности, сообщили ИА Stavropol.Media в пресс-службе управления Следкома по краю.
Информацию супруг использовал при совершении преступления: банковской деятельности организованной группой без регистрации и лицензии с получением дохода в особо крупном размере.
Как уточнили в пресс-службе, участники группы систематически обналичивали деньги с помощью фиктивных организаций, поддельных документов. Расследование в отношении них продолжается.
