В Ставрополе будут судить четверых граждан, подозреваемых в незаконном обналичивании 286 млн рублей. Фигуранты — жители края и одного из соседних регионов. Им также инкриминируют регистрацию фиктивного ИП, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на полицию.
По данным следствия, участники схемы регистрировали других граждан в качестве индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение. На ИП злоумышленники открывали счета и банковские карты. Как считают правоохранители, далее преступники по подложным документам купли-продажи обналичивали деньги потенциальных выгодополучателей, а затем переводили обратно заказчикам, оставив себе долю. Всего обналичено 286 млн рублей. Предположительно, аферистам удалось заработать с этого порядка 12,2 млн рублей.
Чтобы возместить ущерб, на имущество подозреваемых наложили арест на сумму свыше 25 млн рублей. Им предстоит ответить в суде. Также правоохранители расследуют деятельность заказчиков незаконного обналичивания.
