На Ставрополье замдиректора и директор двух коммерческих организаций подозревают в легализации преступных денег. Через госконтракт они заполучили больше 4,5 млн рублей, сообщили ИА Stavropol.Media в пресс-службе УФСБ России по краю.
Установлено, что в декабре 2022 года между одной из организаций и государственными органами был заключён контракт на капитальный ремонт здания и территории центра временного содержания иностранных граждан в Георгиевске. Заместитель директора привлёк в качестве субподрядчика якобы для аренды технического оборудования другую фирму. Однако оборудование фактически не передавалось, а за аренду выплатили более 4,5 миллионов рублей, которые перевели на счета второй организации.
После этого злоумышленники заключили фиктивный договор на ремонт дорог в Краснодарском крае, чтобы легализовать полученные деньги.
По результатам проверки Следственный комитет РФ по Ставрополью возбудил уголовное дело по статье о легализации преступных доходов. Кроме того, заместитель директора первой фирмы стал фигурантом ещё одного дела по обвинению в мошенничестве.
В настоящее время продолжаются следственные действия для сбора доказательств.
