Stavropol.Media, 19 октября. Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в серии кредитных мошенничеств на сумму свыше 87 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, с ноября 2023 по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону создал и возглавил преступную группу, в которую вошли сообщники из разных регионов, в том числе двое жителей Ставропольского края. В составе группы было 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет. Четверо из них исполняли роли заёмщиков.
Они подыскивали граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали банковские счета для оформления кредитов. Чтобы получить одобрение банков, злоумышленники придумывали "легенды" о деятельности заёмщиков и искусственно создавали видимость устойчивого финансового оборота, многократно переводя одни и те же деньги между счетами. Затем через мобильные приложения оформлялись потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты с отложенным залогом. Полученные средства обналичивались и распределялись между участниками группы.
С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения в крупном и особо крупном размере. Преступная деятельность велась на территории Москвы и Московской области, Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Чеченской Республики и Северной Осетии — Алании. Общая сумма ущерба кредитным организациям превысила 87 млн рублей.
Следствие также установило причастность организатора группы к легализации денег, полученных преступным путём. В мае 2024 года он приобрёл "Шевроле Камаро" стоимостью 2,8 млн рублей, оплатив его безналичным переводом. Для придания сделке видимости законности иномарку зарегистрировали на отца, не осведомлённого о происхождении средств.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (20 эпизодов). Организатору также инкриминируется ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Расследование завершено, дело направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в MAКС (18+).
