В мошенничестве и отмывании денег обвиняется 42-летний житель Ставрополя. Общая сумма ущерба составила около 23 млн рублей. Материалы уголовного дела направили в суд, сообщили ИА Stavropol.Media в краевом управлении МВД.
“Следствием установлено, что обвиняемый, действуя по предварительному сговору с группой неустановленных лиц, заключил контракт с муниципалитетом одного из округов региона на выполнение работ по ремонту дорог, — отметили в ведомстве.
После подозреваемый заключил договор субподряда с другой организацией. После завершения работ он не заплатил компании, а заказчику предоставил недостоверную документацию.
“В рамках предварительного следствия также установлено, что в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами, мужчина при помощи неустановленных лиц легализовал почти 8 млн рублей. Безналичные переводы на счета аффилированных организаций осуществлялись под различными выдуманными предлогами: для покупки строительных материалов, оплату услуг и предоставление заемных средств”, — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении других участников выделено в отдельное производство. Проводятся мероприятия, направленные на установление их личностей и местонахождения. Расследование продолжается.
