В незаконном обналичивании денег подозревают группу из четырех мужчин и одной женщины на Ставрополье. Участники создали, приобрели свыше 35 фиктивных фирм. В качестве руководителей регистрировались как они сами, так и номинальные директора. Для клиентов создавали поддельные платежки за куплю-продажу, производство товаров, якобы выполненные работы. По этим документам деньги перечислялись на счета подконтрольных организаций, а потом за вычетом комиссионных возвращались клиентам, сообщили ИА Stavropol.Media в пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Ставропольскому краю.
У подозреваемых провели 26 обысков. Фото: УФСБ по СК
У подозреваемых провели 26 обысков. Фото: УФСБ по СК
У подозреваемых провели 26 обысков. Фото: УФСБ по СК
По версии следствия, с сентября 2019 года по декабрь 2020 года доход участников группы от незаконной деятельности превысил 41, 8 млн рублей. У фигурантов провели 26 обысков, изъяли свыше 10 млн рублей и иностранную валюту, 2 печати организаций, 35 банковских карт, оргтехнику и так далее. Вещественными доказательствами стали и две машины. Участники группы уже дали признательные показания. Им вменяется незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
