Двое мужчин организовали на Ставрополье нелегальный "банк", чтобы обналичивать средства "клиентов" без государственного и налогового контроля. Им предъявлено обвинение по двум уголовным статьям, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на региональное СУ СКР.
По версии следствия, подозреваемые обналичивали деньги юридических фирм и индивидуальных предпринимателей через подконтрольные организации.
"От имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за якобы поставку товарно-материальных ценностей заказчику", — уточнили в краевом СУ СКР.
За свои услуги фигуранты уголовного дела брали комиссию. За три месяца 2023 года таким способом они "заработали" 5,2 млн рублей.
В раскрытии противоправной деятельности участвовали сотрудники краевого УФСБ и ГУ МВД по Северному Кавказу.
Мужчин арестовали, провели восемь обысков. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к незаконной деятельности, расследование продолжается.
