Stavropol.Media, 28 февраля. Уголовное дело о незаконном выводе за границу почти 1 млрд рублей передали в Промышленный районный суд Ставрополя. На скамье подсудимых — трое жителей края, обвиняемых в организации преступной схемы с фиктивными внешнеэкономическими контрактами, сообщает объединённая пресс-служба судов края.
По версии следствия, организатором группы выступил руководитель одной из компаний, имевший опыт внешнеэкономической деятельности. Он привлёк знакомую, владеющую иностранными языками и также разбирающуюся в валютных операциях, а затем и других соучастников.
Как полагает следствие, злоумышленники использовали подставные фирмы-"однодневки" для заключения фиктивных контрактов с иностранными предприятиями. На основании подложных документов банки переводили валюту на счета нерезидентов за рубеж. Товары по этим контрактам в Россию никогда не ввозились, а деньги уходили в полное распоряжение участников группы в обход валютного контроля.
Всего, по данным обвинения, таким образом было переведено более 930 млн рублей.
В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по статьям за валютные операции с подложными документами и неправомерный оборот средств платежей.
