Крупную мошенническую схему раскрыли на Ставрополье. 12 человек предстанут на скамье подсудимых за хищение 120 млн рублей у банков. Возбуждено 59 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
“По версии следствия, злоумышленники использовали возможности, которые предоставляют реализуемые крупными банками специальные кредитные программы для индивидуальных предпринимателей. По их условиям бизнесменам могут быть выданы займы в размере до 10 млн рублей”, — пояснила Волк.
В преступную схему вовлекали жителей не только СКФО, но и Москвы, Подмосковья, а также Ивановской области. Выбирали тех, у кого не было постоянного дохода. Их оформляли как ИП, открывали счета и делали видимость наличия и передвижения крупных сумм.
Как предполагает следствие, в банки они предоставляли фиктивные подтверждения о своей платежеспособности, подавали заявки на кредит. Получившие деньги похищали.
На данный момент вычислили 12 человек, которые входили в преступную группу. Выяснилось, что за 1,5 года с помощью 28 заемщиков злоумышленники похитили почти 120 млн рублей.
“В отношении фигурантов в зависимости от роли каждого возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. После получения сведений о том, что преступления совершались в составе преступного сообщества, также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ”, — добавила официальный представитель МВД России.
Оперативным сопровождением расследования занимаются сотрудники ГУУР МВД России, их ставропольские коллеги совместно с сотрудниками краевого Управления ФСБ.
